聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 西藏礦業(yè)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
| 標(biāo)的名稱 | 西藏昂青礦業(yè)有限公司14.5%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006854 | 掛牌價(jià)格 | 5894.105萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-10-13 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-09 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-西藏自治區(qū)-昌都地區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 西藏昂青礦業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國-西藏自治區(qū)-昌都地區(qū)（昌都聚盛路42號(hào)建行五樓） | |||||
| 法定代表人 | 吳連方 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2011-03-18 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 5000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68683496-5 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 多金屬礦勘查(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | |||||
| 職工人數(shù) | 12 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 藏東礦業(yè)股份有限公司 | 55% | ||||
| 2 | 王世平 | 18% | ||||
| 3 | 尹顯華 | 13.5% | ||||
| 4 | 才旺扎西 | 8.5% | ||||
| 5 | 西藏自治區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 5% | ||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -131.93 | -131.93 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 13553.51 | 2176.1 | 11377.41 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-08-31 | 0 | -156.26 | -168.26 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 13798.93 | 2589.78 | 11209.15 | |||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國鋁業(yè)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2015-09-13 | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-12-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 13553.51 | 42825.1 | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 2176.1 | 2176.1 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 11377.41 | 40649 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 5894.105（萬元） | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市鑫諾律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1．標(biāo)的企業(yè)擁有的昂青銀多金屬礦評(píng)審備案的資源量報(bào)告等相關(guān)資料，（資料在轉(zhuǎn)讓方處備查）。 2．標(biāo)的企業(yè)正在辦理采礦許可證，(具體進(jìn)展文件在轉(zhuǎn)讓方處備查）。 3. 標(biāo)的企業(yè)通過本次交易逐步完成以下相關(guān)事項(xiàng)： (1)全體股東按股權(quán)比例轉(zhuǎn)讓下述合計(jì)26.37%股權(quán)： (a)由股東藏東礦業(yè)股份有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)14.5%股權(quán)。 (b)其他股東以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在北京產(chǎn)權(quán)交易所場(chǎng)外按股權(quán)比例同時(shí)向最終受讓方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)共計(jì)11.87%股權(quán)。 (2)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，由最終受讓方單獨(dú)向標(biāo)的企業(yè)增資至持股比例達(dá)到51%，由最終受讓方單獨(dú)對(duì)標(biāo)的企業(yè)增資（標(biāo)的企業(yè)原股東不增資，全體股東股權(quán)比例相應(yīng)稀釋），第（1）項(xiàng)下的26.37%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：最終受讓方持股51%，原有股東合計(jì)持股49%。 4. 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資結(jié)束后，全體股東共同將昂青銀多金屬礦采選工程托管給最終受讓方。由受托方負(fù)責(zé)按托管協(xié)議約定的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資、建設(shè)工期、建設(shè)質(zhì)量及安全環(huán)保等事項(xiàng)進(jìn)行管理并承擔(dān)責(zé)任。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 藏東礦業(yè)股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國[156]西藏自治區(qū)[540000]昌都地區(qū)[542100]昌都縣[542121]西藏自治區(qū)昌都地區(qū)昌都縣城關(guān)鎮(zhèn)聚盛路42號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 王東生 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 58575558-X | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14.5% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國鋁業(yè)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710927919 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鋁業(yè)公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 5894.105 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)且繳納保證金后，即視為已完全了解本項(xiàng)目的情況，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、本項(xiàng)目選擇動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式，意向受讓方須在向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)向北交所指定賬戶支付保證金1000萬元。意向受讓方被確定為受讓方的，其保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 因非轉(zhuǎn)讓方的原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將不予返還并歸轉(zhuǎn)讓方所有：（1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）意向受讓方交納保證金并通過資格確認(rèn)后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，意向受讓方不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，最終受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)將其余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至交易所指定賬戶。交易價(jià)款在交易所出具交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、意向受讓方需書面承諾：（1）如成為最終受讓方后，同意按此次掛牌轉(zhuǎn)讓成交的每股價(jià)格，與標(biāo)的企業(yè)其他股東簽署標(biāo)的企業(yè)總計(jì)11.87%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。（2）如成為最終受讓方后，同意與標(biāo)的企業(yè)全體股東簽署向標(biāo)的企業(yè)增資的合同，使最終受讓方在受讓標(biāo)的股權(quán)和前述第（1）項(xiàng)的11.87%股權(quán)后，向標(biāo)的企業(yè)增資最終持有標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例達(dá)到51%。認(rèn)購增資的每股價(jià)格不低于此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的每股價(jià)格，增資款最多可分兩次繳納，第一次增資款不低于總增資款的25%，在簽署增資合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)繳納，其余增資款（如有）在標(biāo)的企業(yè)取得采礦許可證之日起30日內(nèi)繳納。（3）如成為最終受讓方后，同意接受股東的委托，負(fù)責(zé)昂青銀多金屬礦1500～2000噸/天采選規(guī)模采選工程的建設(shè)，建設(shè)投資不超過3億元（含建設(shè)用地），超過3億元的建設(shè)投資由最終受讓方單方承擔(dān)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且具有良好的商業(yè)信用。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
| 交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | |||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) （1）自由報(bào)價(jià)期為25個(gè)工作日 （2）限時(shí)報(bào)價(jià)周期為5分鐘(即300秒) （3）加價(jià)幅度為人民幣伍拾萬元（小寫￥500000 ） 注：自由報(bào)價(jià)期應(yīng)不少于25個(gè)工作日，限時(shí)報(bào)價(jià)周期應(yīng)不少于5分鐘(即300秒)。 |
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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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