聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 北京網(wǎng)絡(luò)科技轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
| 標(biāo)的名稱 | 新華瑞德（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司44%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006864 | 掛牌價(jià)格 | 22000萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-10-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-12 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 新華瑞德（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國-北京市-市轄區(qū)（北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)5幢2層218室） | |||||
| 法定代表人 | 楊勇 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2010-09-06 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 4272.499 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56211129-8 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（除新聞、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和BBS以外的內(nèi)容）；電子出版物（限于電子書）總發(fā)行業(yè)務(wù)；電子出版物（限于電子書）復(fù)制業(yè)務(wù)，包括：出版物內(nèi)容的數(shù)字轉(zhuǎn)換、編輯加工、數(shù)字芯片植入；已正式出版的圖書、報(bào)紙、期刊內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)（含手機(jī)網(wǎng)絡(luò)）傳播；利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)動(dòng)漫產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2015年6月30日）；制作、發(fā)行動(dòng)畫片、專題片、電視綜藝，不得制作時(shí)政新聞及同類專題、專欄等廣播電視節(jié)目（廣播電視節(jié)目及電視劇制作許可證有效期至2016年09月05日）；技術(shù)開發(fā)；制作、發(fā)布廣告；技術(shù)進(jìn)出口；健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；教育咨詢；銷售醫(yī)療器械Ⅰ類；項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 職工人數(shù) | 240 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 大唐電信科技股份有限公司 | 97.89% | ||||
| 2 | 微吧（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2.11% | ||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 6659.21 | -2138.93 | 1041.75 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 9625.37 | 4343.9 | 5281.47 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 2015-08-31 | 3968.82 | 395.33 | 305.73 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 17935 | 9397.45 | 8537.55 | |||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2015-09-24 | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-08-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 17935 | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 9397.45 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 8537.55 | 49993.5 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 21997.14（萬元） | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市億達(dá)律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及法律意見書。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 大唐電信科技股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國[156]北京市[110000]北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)5幢 | |||||
| 法定代表人 | 曹斌 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 88210.8472 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 通信業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 63370997-6 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 97.89% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 44% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 400011016 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 大唐電信科技股份有限公司董事會(huì) | |||||
| 決議類型 | 董事會(huì)決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 22000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付掛牌金額30%的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付剩余交易價(jià)款；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；③承諾在受讓本標(biāo)的的同時(shí)參與新華瑞德（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司30.9077%股權(quán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目，并按照增資擴(kuò)股項(xiàng)目披露信息及北交所交易規(guī)則要求提交材料、支付交易保證金并履行相關(guān)交易程序。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為聯(lián)合受讓體，且聯(lián)合受讓體中各方均應(yīng)為中國境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)。 2、意向受讓方須具有良好的支付能力，遞交申請(qǐng)資料時(shí)須提供掛牌期間內(nèi)銀行出具的不低于人民幣44367萬元的銀行存款證明，由聯(lián)合受讓體組成企業(yè)根據(jù)各自受讓比例分別提供（如為多份存款證明，則日期應(yīng)為同一日期）。 3、意向受讓方依法誠信經(jīng)營(yíng)，具備良好的商業(yè)信用。意向受讓方不得采用匿名委托方式參與投資。 4、本項(xiàng)目只接受聯(lián)合受讓，聯(lián)合受讓體由不少于三家且不多于五家企業(yè)組成，且聯(lián)合受讓體中的單個(gè)意向受讓方最大受讓股權(quán)比例不得超過20%，最小受讓股權(quán)比例為不低于3%。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 6600萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)4個(gè)周期。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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