中國(guó)某機(jī)電設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-09-29 15:36:51

中國(guó)泰斗星機(jī)電設(shè)備有限公司8.73%股權(quán)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)華星集團(tuán)公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

中國(guó)泰斗星機(jī)電設(shè)備有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-北京市-市轄區(qū)（北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店杜家坎4號(hào)院49號(hào)樓1層1F1034號(hào)）

法定代表人

朱巍

成立時(shí)間

2013-02-06

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 3000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

15826670-6

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

銷售機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調(diào)節(jié)器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料；租賃機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調(diào)節(jié)器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料；技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

職工人數(shù)

5 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

中國(guó)華星集團(tuán)公司

8.73%

深圳市圣達(dá)泰資產(chǎn)管理有限公司

90%

吳曉松

1.27%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

-12.92

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

437.35

175.43

261.92

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中誠(chéng)信安瑞（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-08-31

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

437.35

175.43

261.92

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-08-27

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-05-31

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

437.35

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

175.43

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

261.92

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

261.92（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中誠(chéng)信安瑞（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京桓標(biāo)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)于2015年4月改制為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本增加至3000萬(wàn)元。根據(jù)變更后的公司章程,新股東深圳市圣達(dá)泰資產(chǎn)管理有限有限公司和吳曉松的出資時(shí)間為公司改制完成后3年內(nèi)投入,截止2015年5月31日, 深圳市圣達(dá)泰資產(chǎn)管理有限有限公司和吳曉松尚未對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行出資,因此股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部收益由轉(zhuǎn)讓方收回。
2、標(biāo)的企業(yè)情況詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等其他文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)華星集團(tuán)公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)廣安門外大街180號(hào)新紀(jì)元大廈6層

法定代表人

楊殿中

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 82879

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國(guó)有企業(yè)

所屬行業(yè)

貿(mào)易業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

71092314-1

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

8.73%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

8.73%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

71782831-5

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)華星集團(tuán)公司

決議類型

總經(jīng)理辦公會(huì)決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

261.92

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納78.576萬(wàn)元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款。
4、意向受讓方須書(shū)面承諾：同意交易價(jià)款在交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊(cè)、有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及良好的商業(yè)信用。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

78.576萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )