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| 國藥控股慶陽有限公司70%股權(quán) |
| 標的名稱 | 國藥控股慶陽有限公司70%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007313 | 掛牌價格 | 840.829萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-19 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-甘肅省-慶陽市 | 標的所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 國藥控股慶陽有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-甘肅省-慶陽市（慶陽市蘭州西路18號） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 房宗仁 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2012-05-18 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 中藥材、中藥飲片；中成藥、化學原料藥、化學藥制劑（含第二類精神藥品）、抗生素原料藥、抗生素制劑、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制劑、肽類激素（藥品經(jīng)營許可證有效期至2017年04月28日）等。 | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 55 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 國藥控股甘肅有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
| 2 | 馮成 | 30% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 7733.16 | 104.05 | 87.44 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
| 5656.47 | 4455.29 | 1201.18 | |||||||||||||||||||
| 審計機構(gòu) | 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2016-05-31 | 3826.42 | 13.75 | 10.36 | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
| 月報 | 4488.04 | 3276.49 | 1211.55 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國醫(yī)藥集團總公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2016-07-14 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 5656.47 | 5690.45 | |||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 4455.29 | 4531.06 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 1201.18 | 1159.39 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 811.573（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.標的企業(yè)目前的辦公地址為甘肅省慶陽市西峰區(qū)蘭州西路18號院內(nèi)100米處房屋，該房屋系向自然人馮成租賃取得。根據(jù)委托方、被評估單位和自然人馮成提供的《關(guān)于國藥控股慶陽有限公司房屋租賃費計提的情況說明》，截止評估基準日，國藥控股慶陽有限公司尚需支付自然人馮成房屋租金757,662.86元。本次評估將上述賬面未反映的應付未付房屋租金納入其他應付賬款科目中評估。 2.本項目涉及職工安置，職工安置方案已獲得職工代表大會審議通過并存于北交所備查。 3.本項目信息披露前20個工作日為信息預披露階段，預披露階段不接受受讓申請。 4.其它詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等交易所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
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| 受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
使標的企業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務及改 變方向 |
否 |
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| 是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
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| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國藥控股甘肅有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]市轄區(qū)[620101]甘肅省蘭州市通渭路1號房地產(chǎn)大廈17樓 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 馮蓉 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100005888 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 國藥控股甘肅有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 840.829 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣252萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書面承諾: ①在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②同意接受《國藥控股慶陽有限公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓職工安置方案》的全部內(nèi)容；③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | ||||||||||||||||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 252萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起40個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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