蘇州凱萊大酒店有限公司100%股權(quán)

cbexask1 2017-05-02 16:40:15

蘇州凱萊大酒店有限公司100%股權(quán)

標(biāo)的名稱(chēng)	蘇州凱萊大酒店有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007282-2	掛牌價(jià)格	20200.176萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-09-08	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-10-11
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江蘇省-蘇州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	住宿餐飲及旅游業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方（Gloria Plaza Hotel (Suzhou) Limited）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷(xiāo)地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

蘇州凱萊大酒店有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-江蘇省-蘇州市（江蘇省蘇州市干將東路535號(hào)）

法定代表人

徐國(guó)榮

成立時(shí)間

1997-03-27

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

美元 1513

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

住宿餐飲及旅游業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

經(jīng)營(yíng)范圍

客房、中西餐廳、咖啡廳、酒店、健身娛樂(lè)、出租車(chē)隊(duì)、洗衣房及附設(shè)綜合商場(chǎng)，糕點(diǎn)制售。

職工人數(shù)

194 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

Gloria Plaza Hotel (Suzhou) Limited

100%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

3434.02

-533

-536.96

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

5752.66

3248.14

2504.52

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 杭州分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-04-30

976.93

-248.54

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

5409.6

3153.62

2255.98

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中糧集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-05-31

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-06-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

5894.34

25638.04

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

3193.4

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

2700.94

22444.64

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

22444.64（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 上海分所

律師事務(wù)所

北京市中倫律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)位于蘇州市吳中區(qū)東港怡樂(lè)園12號(hào)的3層別墅于1995年購(gòu)入，房屋所有權(quán)證編號(hào)為“蘇房字第091841號(hào)”，該權(quán)證記載權(quán)利人為中糧深圳糧油食品進(jìn)出口公司蘇州辦事處，為標(biāo)的企業(yè)籌建期名稱(chēng)，該別墅的實(shí)際權(quán)利人為蘇州凱萊大酒店有限公司，標(biāo)的企業(yè)未作權(quán)證變更登記手續(xù)，也從未取得該別墅的土地使用權(quán)證。
2、其他情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》及北交所備查資料。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

Gloria Plaza Hotel (Suzhou) Limited

注冊(cè)地（住所）

英屬維爾京群島[092]

法定代表人

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國(guó)有企業(yè)

所屬行業(yè)

住宿餐飲及旅游業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

100%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

100%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

中糧集團(tuán)有限公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

101100414

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

中糧集團(tuán)有限公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

20200.176

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣6060萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿(mǎn)只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：①自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶(hù)；③在成功受讓股權(quán)后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動(dòng)合同》所約定的基本工資標(biāo)準(zhǔn)；④同意代標(biāo)的企業(yè)向上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司償還欠款人民幣2000萬(wàn)元及2016年6月21日至償還之日之利息（利息按照借款合同約定支付，利率為4.58925%，借款合同置于北交所備查），并在與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付到上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司指定銀行賬戶(hù)。
4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

6060萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))

權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱(chēng)	北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人	郭爽	聯(lián)系電話(huà)	010-63162966
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱(chēng)	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	郭智宇	聯(lián)系電話(huà)	010-66295658
	交易機(jī)構(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人	陳春雷	聯(lián)系電話(huà)	010-66295661
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588