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| 成都亞光電子股份有限公司43293510股股份（30.43%股權） |
| 標的名稱 | 成都亞光電子股份有限公司43293510股股份（30.43%股權） | ||
| 項目編號 | G316BJ1007401 | ||
| 掛牌價格 | 52515.1萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-27 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-27 |
| 標的所在地區 | 中國-四川省-成都市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 成都亞光電子股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-四川省-成都市（成都市成華區東虹路66號） | |||||
| 法定代表人 | 石凌濤 | |||||
| 成立時間 | 1981-10-08 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 14227.106 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 電子工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 制造、銷售半導體器件及成套電路板、通訊器材(不含無線電發射設備制造）、半導體零配件、保安設備、有線電視設備生產、銷售及工程設計、安裝、調試，機械制造，批發零售代購代銷日用百貨、五金交電、進出口業務，機械設備租賃；公路交通工程，安全技術防范產品生產、銷售及工程設計、安裝、維修，建筑智能化工程設計、安裝、調試、維修，建筑智能化工程設計、安裝、調試、維修，計算機信息系統集成；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | |||||
| 職工人數 | 1147 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都先進制造產業投資有限公司 | 24.15% | ||||
| 2 | 成都高新投資集團有限公司 | 15.52% | ||||
| 3 | 周蓉 | 11.54% | ||||
| 4 | 成都創新風險投資有限公司 | 5.62% | ||||
| 5 | 中鐵二局集團有限公司 | 4.06% | ||||
| 6 | 姜為 | 2.62% | ||||
| 7 | 才泓冰 | 2.14% | ||||
| 8 | 深圳博厚錦繡投資企業（有限合伙） | 1.41% | ||||
| 9 | 許紅 | 1.34% | ||||
| 10 | 中國航空技術深圳有限公司 | 30.43% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 200042.6 | -234232.21 | -236168.3 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 155659.09 | 157219.42 | -1560.33 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-08-31 | 33762.26 | 5372.93 | 4661.85 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 203082.73 | 109786.27 | 93296.46 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、股權評估值未考慮賬面國有獨享資本公積、其他非流動負債中未來需轉增國家資本部分等對標的企業各方股東權益價值的影響。 2、相關稅費承擔：股權過戶產生的稅費按國家有關規定由雙方各自承擔。 3、具體詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國航空技術深圳有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈24層 | |||||
| 法定代表人 | 由鐳 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 其他行業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 30.43% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 30.43% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710935732 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 52515.1 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣15754.50萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的保證金轉為交易價款的一部分；若征集到2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，意向受讓方成為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方在受讓方確定后向北交所提出書面申請，北交所在收到申請后3個工作日內無息返還其交納的保證金。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價，各意向受讓方均不應價的；④在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按預定時限支付剩余交易價款的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：根據《國防科工局關于成都亞光電子股份有限公司股權轉讓涉及軍工事項審查的意見》（科工計[2016]923號），“受讓方無條件配合成都亞光按時完成國撥軍工固定資產投資項目形成的資產轉為國有股權”，故交易完成后，意向受讓方需與成都亞光、中國航空工業集團公司簽訂國撥資金處置協議，必須無條件確認中國航空工業集團公司對國撥資金的權屬及承諾協助中國航空工業集團公司按照《國防科工局關于印發<涉軍企事業單位改制重組上市及上市后資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法>的通知》（科工計〔2016〕209號）文件相關精神完成國撥資產的處置工作，具體為截至目前應歸屬于中國航空工業集團公司名下持有的對成都亞光的權益為5,593.09萬元（含應到未到賬部分），上述資產應當在2018年12月后以屆時的凈資產評估值作價轉為中國航空工業集團公司對成都亞光的股本。 5、根據《國防科工局關于成都亞光電子股份有限公司股權轉讓涉及軍工事項審查的意見》（科工計[2016]923號），“國有股權意向受讓方必須符合涉軍管理有關規定要求，并將取得受讓方資格的受讓方情況向國防科工局備案后方可辦理股權劃轉手續。”如因意向受讓方所提供資料的真實有效性或完整性等自身原因造成未通過審查而導致交易失敗，意向受讓方以保證金的50%作為違約金，轉讓方在扣除北交所的相關交易費和違約金后無息退還。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；②在《產權交易合同》簽署后次日起3 個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所收到全部交易價款后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 7、意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應符合《國防科工局關于印發<涉軍企事業單位改制重組上市及上市后資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法>的通知》（科工計〔2016〕209號）中涉及軍工事項審查的相關規定。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本次股權轉讓不接受聯合體受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 15754.5萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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