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| 北京覽秀城置業(yè)有限公司49%股權(quán)及60250.4萬元債權(quán) |
| 標的名稱 | 北京覽秀城置業(yè)有限公司49%股權(quán)及60250.4萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007545 | ||
| 掛牌價格 | 60250.6744萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-15 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京覽秀城置業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區(qū)（北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街7號院6號樓713室） | |||||
| 法定代表人 | 宋镠毅 | |||||
| 成立時間 | 2016-06-27 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)；銷售自行開發(fā)的商品房；物業(yè)管理；機動車公共停車場管理等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京興茂置業(yè)有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | - | - | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| - | - | - | ||||
| 審計機構(gòu) | ||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-09-30 | 0 | 0.56 | 0.56 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 351010.56 | 351010 | 0.56 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.截至2016年10月31日，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的債權(quán)為人民幣122960萬元。此次，轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)49%股權(quán)對應的債權(quán)為60250.4萬元。 2.本次掛牌價格為人民幣60250.6744萬元。其中，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣0.2744萬元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為60250.4萬元。若產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。 3.標的企業(yè)于2016年6月27日成立，認繳注冊資本10000萬元，于評估基準日尚未實繳出資。 4.北京覽秀城置業(yè)有限公司于2016年9月1日與鄭州市國土資源局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（電子監(jiān)管號：4101002016B19295），受讓競得鄭州市朝陽路南、龍翔二街東的一宗住宅地塊，出讓金價款為35.10億元。2016年9月22日，鄭州市國土資源局、北京覽秀城置業(yè)有限公司、鄭州茂輝置業(yè)有限公司三方簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同變更協(xié)議》，約定上述地塊受讓人變更為鄭州茂輝置業(yè)有限公司，并由其承擔原合同下的一切權(quán)利及義務。截至評估基準日，鄭州茂輝置業(yè)有限公司已全額繳納土地出讓金，尚未繳納契稅等，未辦理土地使用權(quán)證，土地也尚未交付。 5.其它詳見北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京興茂置業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京市密云區(qū)西大橋路67號十里堡鎮(zhèn)政府辦公樓407室-292 | |||||
| 法定代表人 | 李從瑞 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 2000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中化集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100000411 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國中化集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 60250.6744 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣1000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①在被確定為受讓方后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后2個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；③接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容；④轉(zhuǎn)讓標的成交后，標的企業(yè)將制定新的公司章程，該章程的內(nèi)容已置于北交所備查。意向受讓方須承諾，成功受讓后，接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的標的企業(yè)新公司章程的全部內(nèi)容。⑤若本項目產(chǎn)生競價，受讓方須同意在競價結(jié)束當天與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 4、意向受讓方如需查閱本項目相關(guān)材料，須向北交所提交《保密承諾書》（詳見附件）后方可查閱。 5、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風險。 6、標的企業(yè)后期發(fā)展的資金峰值預計約為【39億】元人民幣。轉(zhuǎn)受讓雙方應共同努力先通過外部融資落實資金需求，并提供必要增信條件，如最終無法通過外部融資解決資金需求則由轉(zhuǎn)受讓雙方按屆時持有標的企業(yè)的股權(quán)比例提供（具體約定詳見北交所備查《產(chǎn)權(quán)交易合同》）。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依據(jù)注冊地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：保密承諾書.doc | |||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳列 | 聯(lián)系電話 | 010-66295582 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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