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| 中航國際實業控股有限公司100%股權 |
| 標的名稱 | 中航國際實業控股有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007600 | ||
| 掛牌價格 | 5132萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-12-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-29 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中航國際實業控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-深圳市（深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25層2511室） | |||||
| 法定代表人 | 金詩瑋 | |||||
| 成立時間 | 2012-09-25 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 7000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 投資興辦實業（具體項目另行申報）；資產管理；電子產品的購銷；企業營銷策劃；企業管理咨詢、經濟信息咨詢、商務咨詢（以上不含限制項目）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。 | |||||
| 職工人數 | 16 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國航空技術深圳有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 27600.37 | 3811.42 | 2357.49 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 40711.43 | 3382.77 | 37328.66 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-09-30 | 6707.97 | -1790.65 | -2024.72 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 35752.28 | 30843.07 | 4909.21 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業2015年度財務數據出自評估基準日專項審計報告期初數及上年數。 2、標的企業賬面其他應收款—應收深圳市福田區住房和建設局人才房保證金13,049,806.00元，系標的企業與深圳市福田區住房和建設局簽訂的人才住房購買合同，支付的購房款。根據《福田區企業人才住房配售管理辦法》第三條“企業對所購買的人才住房享有有限產權，即企業不得向政府以外的任何單位或個人進行任何形式的產權交易”，截止評估基準日，標的企業尚未取得房屋產權證明，故該批人才住房不能視同為標的企業的資產。本次評估按核實后的賬面值確認為評估值。 3、標的企業賬面可供出售金融資產—其他投資為標的企業對中航金鼎黃金有限公司（以下稱中航金鼎）8.13%股權投資。因標的企業擬減資退出中航金鼎，以2015年12月31日為評估基準日，對持有的中航金鼎8.13%股權進行了評估。在減資評估基準日后，標的企業收到中航金鼎分配的2015年度紅利。標的企業擬減資退出中航金鼎的交易正與各方協商，尚未簽約。本次評估以中航金鼎8.13%股權經備案的評估值為基礎，扣減期后收到的2015年度分紅金額，加上中航金鼎在2016年1-8月（減資評估基準日到本次評估基準日之間）損益歸屬于標的企業的權益金額確定為評估值。 4、標的企業的參股投資企業深圳市中航比特通訊技術有限公司截止到評估基準日有未結的訴訟案件。 5、本次轉讓股權不涉及職工安置問題。 6、其他需披露的內容詳見北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國航空技術深圳有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈24層 | |||||
| 法定代表人 | 由鐳 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710935732 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 5132 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在通過資格確認后1個工作日內支付人民幣1,539萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；于產權交易合同簽訂后1個工作日內，一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 3、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，保證金轉為競價保證金。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參加后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》或未按約定時限支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： ①已知悉標的企業應付轉讓方的債務為1500萬元（以下稱“應付轉讓方債務”）。成功受讓后，同意向標的企業提供不低于1500萬元的借款，專項用于標的企業償還應付轉讓方債務，并督促標的企業于產權交易合同簽訂后10個工作日內清償完畢；同意在上述應付轉讓方債務清償完畢后，辦理本次股權轉讓的工商變更登記。 ②成功受讓后，同意股權轉讓后的標的企業繼續履行與職工簽訂的勞動合同，且股權轉讓前后職工的本企業工作年限連續計算。 ③同意股權轉讓后的標的企業不再使用“中航國際”字號，變更后的標的企業名稱不使用“中航工業”、“中航”、“AVIC”等品牌字樣，同意在辦理本次股權轉讓的股東變更工商登記的同時，辦理標的企業字號變更登記；同意股權轉讓后的標的企業清理上述品牌元素在內部辦公系統、外部建筑環境、對外宣傳推廣等領域的應用，今后各項生產經營活動中均不使用上述品牌。 ④若出現“與轉讓相關其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金。 ⑤同意北交所在收到全部交易價款后3個工作日內，將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方銀行賬戶。 5、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提供由金融機構出具的公告期內某一時點的不低于掛牌價格的存款證明原件。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中華人民共和國境內依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織，或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具備良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本次股權轉讓不接受聯合體受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1539萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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