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| 吉林鐵合金股份有限公司9.74%股權(5007.59萬股股份) |
| 標的名稱 | 吉林鐵合金股份有限公司9.74%股權(5007.59萬股股份) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007605 | ||
| 掛牌價格 | 0.0001萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-12-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-29 |
| 標的所在地區 | 中國-吉林省-吉林市 | 標的所屬行業 | 冶金工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 吉林鐵合金股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-吉林省-吉林市（昌邑區和平街21號） | |||||
| 法定代表人 | 孫建仁 | |||||
| 成立時間 | 1998-12-25 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 51411.81 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 冶金工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 鐵合金、有色金屬、貴金屬、稀土金屬、冶金爐料、建筑材料生產加工及技術服務等。 | |||||
| 職工人數 | 5000 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中澤控股集團股份有限公司 | 73.326% | ||||
| 2 | 吉林電力股份有限公司 | 16.808% | ||||
| 3 | 中國中鋼集團公司 | 9.74% | ||||
| 4 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 0.126% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 112161.17 | -38104.54 | -33730.17 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 298399.04 | 376785.15 | -78386.11 | ||||
| 審計機構 | 吉林華倫會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-10-31 | 61183.85 | -20390.56 | -18404.34 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 221349.21 | 361491.05 | -140141.83 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業吉林鐵合金股份有限公司9.74%股權于2016年11月28日經國務院國資委批準劃入轉讓方中國中鋼集團公司，相關變更手續正在辦理中。 2、經審核，下列事項或將對評估值產生影響：（1）轉讓方對標的企業的債權11.85億元中的10.8億元，依據2014年轉讓方與遼寧中澤控股集團有限公司簽訂的《產權交易合同》約定，將隨轉讓方提供的10.8億元擔保解除等額減少。截至本次審計評估基準日，上述10.8億元借款擔保已解除。由于標的企業未對轉讓方進行債務沖抵主張，審計評估無法確認上述債權等額減少事項。若標的企業進行債務沖抵主張，評估值將增加10.8億元。（2）該評估值未考慮標的企業搬遷因素，土地潛在升值及搬遷補償或支出未在評估值體現。 3、其他詳見北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國中鋼集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區海淀大街8號 | |||||
| 法定代表人 | 徐思偉 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 631579.8 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有獨資公司 | |||||
| 所屬行業 | 冶金工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10001449-3 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 9.74% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 9.74% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中鋼集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100014493 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國中鋼集團公司 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 0.0001 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在舉牌受讓本標的的同時，須舉牌受讓另一同期掛牌的標的，即：吉林鐵合金有限責任公司96.86%股權，方為有效舉牌，反之亦然。
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓行為所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方在北京產權交易所（以下簡稱北交所）會同轉讓方通過資格確認后3個工作日內，須交納400萬元交易保證金到北交所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。意向受讓方按照上述約定期限交納交易保證金后，即視為其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。 4、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交，意向受讓方應在被確認為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，交易保證金在《產權交易合同》簽署后自動轉為交易價款的一部分，剩余交易價款和交易服務費須在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內支付至北交所指定賬戶。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價（招投標）方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金,意向受讓方通過競價被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，其交納的競價保證金轉為交易價款的一部分，剩余交易價款和交易服務費須在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內支付至北交所指定賬戶,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若400萬元保證金大于成交價格，則超出部分由北交所在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 5、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100 %將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方之日起，未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》和交易服務費的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關書面承諾的。 6、意向受讓方須同意如下事項并向轉讓方承諾：（1）成為受讓方后，受讓方須承認標的企業現已簽署的合同、協議，以及其他具有實質性內容的框架協議、備忘錄、意向書、承諾書等法律文件的合法性和有效性，并擔保標的企業繼續履行上述法律文件所約定的標的企業的權利、義務，且同意上述法律文件所產生的相關損益等法律責任繼續由標的企業方承擔，相關文件在標的公司備查。（2）成為受讓方后，受讓方須同意并保證標的企業承繼現有的債權債務并將該內容納入《產權交易合同》。 7、意向受讓方在參與受讓本項目時，須按照上述條件提供書面承諾，承諾內容和要求詳見公告附件《承諾函》，該《承諾函》與受讓材料在掛牌公告期內一并遞交北交所，未在掛牌公告期內遞交上述《承諾函》及相關受讓材料的，視為其放棄受讓資格。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法注冊且有效存續二年以上的企業法人，具備良好的市場信用和社會信譽。
2、意向受讓方應擁有良好的財務狀況和支付能力。截至2015年12月31日，經審計后的凈資產不低于人民幣2億元，以2015年度審計報告為準。 3、本項目不接受聯合受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 400萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 招投標 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：承諾函.doc
附件：評分標準和方法.doc |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中鋼資產管理有限責任公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 齊世放 | 聯系電話 | 62689339 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 殷辰飛 | 聯系電話 | 010-66295673 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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