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| 項目名稱 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司560萬股股份（9.52%股權(quán)） | 項目編號 | G32017BJ1000003-2 |
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 1512.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-02-16 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-03-15 |
| 所在地區(qū) | 湖北省武漢市 | 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 委托會員 | 機構(gòu)名稱：北京融能產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀有限公司
聯(lián)系人：馮女士 聯(lián)系電話：010-58062398 |
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| 交易機構(gòu) | 項目負責人：劉晨 聯(lián)系電話：010-66295519 部門負責人：劉雪 聯(lián)系電話：010-66295675 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業(yè)名稱 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司 | ||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 湖北省武漢市洪山區(qū)(洪山區(qū)書城路36號) | |||
| 法定代表人 | 薛福文 | 成立日期 | 2003-12-31 | ||
| 注冊資本（萬元） | 5880.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
75514281-6 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 電力、機械、機電產(chǎn)品銷售及安裝服務(wù)（不含特種設(shè)備）；電站輔助設(shè)備及其他機電產(chǎn)品和研制、開發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)（不含特種設(shè)備）等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 北京長電創(chuàng)新投資管理有限公司 | 9.52% | ||||
| 中國水利水電科學(xué)研究院 | 3.4% | ||||
| 其他股東 | 37.5% | ||||
| 中國長江三峽集團公司 | 34.01% | ||||
| 湖北清能地產(chǎn)集團有限公司 | 15.56% | ||||
| 主要財務(wù)指標 （單位：萬元） |
2015年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 21174.67 | -2176.51 | -1972.62 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 34478.88 | 21278.93 | 13199.94 | |||
| 審計機構(gòu) | 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2016年12月31日財務(wù)報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 19470.1 | -61.11 | 40.19 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 35528.28 | 23002.44 | 12525.84 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 |
詳見《審計報告》、《法律意見書》、《評估報告》等北交所備查文件。 |
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| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京長電創(chuàng)新投資管理有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 北京市 西城區(qū)(北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座21層) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 張定明 | 成立日期 | 2008-03-17 | ||
| 注冊資本（萬元） | 150000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
911100006728005452 | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.52% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 9.52% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國長江三峽集團公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
100015058 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國長江電力股份有限公司總經(jīng)理辦公會 | ||||
| 批準日期 | 2016-04-14 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | ||||
| 決議文件名稱 | 2016年第10次總經(jīng)理辦公會紀要 | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 長江三峽能事達電氣股份有限公司560萬股股份（9.52%股權(quán)） | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 1512.00萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后三個工作日內(nèi)，需交納450萬元交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的狀況為由要求退回保證金和轉(zhuǎn)讓標的。
3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
5、意向受讓方須書面承諾：同意北交所在出具交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓、信托受讓。
4、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 450 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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