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| 項目名稱 | 嵩縣源豐礦業有限公司20%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000067 |
| 轉讓底價 | 300.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-02-16 | 信息披露結束日期 | 2017-03-15 |
| 所在地區 | 河南省洛陽市 | 所屬行業 | 其他采礦業 |
| 委托會員 | 機構名稱：北京智德盛投資顧問有限公司
聯系人：郭爽 聯系電話：010-63162966 |
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| 交易機構 | 項目負責人：綦佳茵 聯系電話：010-66295531 部門負責人：劉雪 聯系電話：010-66295675 |
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| 轉讓標的基本情況 | 轉讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業名稱 | 嵩縣源豐礦業有限公司 | ||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 河南省洛陽市嵩縣(嵩縣德亭鄉梅子溝村瑤溝金礦) | |||
| 法定代表人 | 蔡利濤 | 成立日期 | 2005-11-16 | ||
| 注冊資本（萬元） | 927.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他采礦業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
914103257822270300 | ||||
| 經營規模 | 小型 | ||||
| 經營范圍 | 金礦石開采（僅限分公司經營）、加工、銷售，勞務服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
| 企業管理層是否參與受讓 | 是 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 洛陽恒展商貿有限公司 | 80% | ||||
| 河南黃金建筑安裝公司嵩縣瑤溝金礦 | 20% | ||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2015年度審計報告數據 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -647.68 | -654.68 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 2380.99 | 3419.17 | -1038.18 | |||
| 審計機構 | |||||
| 2016年10月31日財務報表 | |||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 172.54 | -312.35 | -312.35 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 2457.16 | 3786.27 | -1329.12 | |||
| 其他披露的內容 |
1.企業評估范圍內的房屋均為自建，其中4項（北區辦公室、化驗室、炸藥庫、炸藥庫值班房）已辦理房屋所有權證，其余9項房屋均未辦理房屋所有權證，但因房屋所占用的土地均系無償使用河南黃金建筑安裝公司瑤溝金礦，故已辦理房產證的房屋證載權利人為河南黃金建筑安裝公司瑤溝金礦，針對本次股權轉讓事宜，河南黃金建筑安裝公司瑤溝金礦和嵩縣源豐礦業有限公司已同時出具書面申明，承諾上述4項房屋及其余9項未辦理房產證的房屋產權歸嵩縣源豐礦業有限公司所有。
2.截止評估基準日，該在建工程—新尾礦庫工程存在未完結訴訟案件。
3.標的企業無法提供2015年度審計報告，故財務數據出自2015年12月31日財務報表。
4. 其它詳見交易所備查文件。 |
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| 三、轉讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 河南黃金建筑安裝公司嵩縣瑤溝金礦 | |||
| 注冊地（住所） | 河南省洛陽市 嵩縣(嵩縣德亭鎮瑤溝) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 法定代表人 | 崔紅欣 | 成立日期 | 1992-10-10 | ||
| 注冊資本（萬元） | 540.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 其他采礦業 | ||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91410325755195555F | 經營規模 | 小型 | ||
| 持有產(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
100001625 | ||||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國黃金集團公司 | ||||
| 批準日期 | 2013-11-06 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||
| 決議文件名稱 | 中金實業函（2013）346號 | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 嵩縣源豐礦業有限公司20%股權 | |||
| 轉讓底價 | 300.00萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣30萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。(1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。（2）同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
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| 受讓方資格條件 |
無 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 30 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 七、管理層（法人）擬受讓國有產權情況 | |||||
| 標的企業名稱 | 嵩縣源豐礦業有限公司 | ||||
| 意向受讓方持有及 擬受讓標的企業 國有產權情況 |
公司名稱 | 現持有產權比例 | 擬受讓產權比例 | ||
| 洛陽恒展商貿有限公司 | 80.00% | 20.00% | |||
| 管理層股東持有意向受讓方股權情況: | |||||
| 姓名 | 身份證號碼 | 職務 | 占意向受讓方股權比例 | 是否進行了 經濟責任審計 | |
| 蔡利濤 | 410329198507240057 | 董事長 | 80.00% | 否 | |
| 備注 | |||||
圖片來源：找項目網
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