四川久安芯電子科技有限公司14.67%股權(quán)

admin4 2016-06-16 17:32:10

四川久安芯電子科技有限公司14.67%股權(quán)

標的名稱	四川久安芯電子科技有限公司14.67%股權(quán)
項目編號	G316BJ1007221	掛牌價格	243萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-30	掛牌期滿日期	2016-06-27
標的所在地區(qū)	中國-四川省-綿陽市	標的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文

轉(zhuǎn)讓方（中科芯集成電路股份有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔相應(yīng)的法律責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

四川久安芯電子科技有限公司

注冊地（住所）

中國-四川省-綿陽市（綿陽市綿山路64號(科學(xué)城環(huán)通電器總公司M01大樓））

法定代表人

高欣

成立時間

2010-06-10

注冊資本（萬元）

人民幣 1500

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營規(guī)模

中型

經(jīng)營范圍

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子雷管延期模塊及專用控制系統(tǒng)，技術(shù)服務(wù)等。

職工人數(shù)

45 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

雅化集團綿陽實業(yè)有限公司

42.33%

四川省科學(xué)城環(huán)通電器總公司

40%

中科芯集成電路股份有限公司

14.67%

趙先鋒

1.5%

張永剛

1.5%

主要財務(wù)
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2015年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

245.79

-98.13

-77.46

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

633.54

15.59

617.95

審計機構(gòu)

四川興瑞會計師事務(wù)所有限責任公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2016-04-30

58.29

-108.18

-84.33

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

556.88

23.27

533.61

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機構(gòu)

四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構(gòu)

中國電子科技集團公司

核準（備案）日期

2015-11-19

評估基準日

2015-05-31

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

698.18

負債總計（萬元）

38.16

凈資產(chǎn)（萬元）

660.02

1236.4

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值

181.37988（萬元）

評估基準日審計機構(gòu)

四川興瑞會計師事務(wù)所有限責任公司

律師事務(wù)所

北京市億達律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1. 標的企業(yè)目前使用的生產(chǎn)辦公場地為租賃使用，出租方為綿陽久遠物業(yè)服務(wù)有限公司，出租房屋位于綿陽科學(xué)城海天電器樓，出租面積1053.38㎡，年租金15.17萬元，租金支付方式為每半年預(yù)付，租賃期至2015年12月31日止。
2.其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。

管理層擬參與受讓意向

是

意向受讓方
持有及擬受
讓標的企業(yè)
國有產(chǎn)權(quán)情
況

管理層（法人）擬受讓國有產(chǎn)權(quán)申請
公司名稱			現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例	擬受讓產(chǎn)權(quán)比例
雅化集團綿陽實業(yè)有限公司			42.33%	14.67%
管理層股東持有意向受讓方股權(quán)情況
姓名	身份證號碼	職務(wù)	占意向受讓方股權(quán)比例	是否進行了經(jīng)濟責任審計
高欣	510226196401******	董事長	0%	否

受讓國有產(chǎn)
權(quán)的目的及
相關(guān)后續(xù)計
劃

保持標的企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

是否改變標
的企業(yè)的主
營業(yè)務(wù)及改
變方向

否

是否對標的
企業(yè)進行重
大重組及重
組內(nèi)容

否

備注

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中科芯集成電路股份有限公司

注冊地（住所）

中國[156]江蘇省[320000]無錫市[320200]市轄區(qū)[320201]無錫市蠡園開發(fā)區(qū)06-4地塊（滴翠路100號）9幢2層

法定代表人

張正璠

注冊資本（萬元）

人民幣 50000

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

股份有限公司

所屬行業(yè)

電子工業(yè)

組織機構(gòu)代碼

68052639-8

經(jīng)營規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

14.67%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

14.67%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

國務(wù)院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國電子科技集團公司

組織機構(gòu)代碼

710929498

批準單位名稱

中科芯集成電路股份有限公司股東大會

決議類型

股東會議決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

243

價款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣70萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、①若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；②除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。③除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①在被確定為受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

70萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日