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| 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及22701.488809萬元債權 |
| 標的名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及22701.488809萬元債權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006851 | 掛牌價格 | 42286.77萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-30 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區 | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-省直轄縣級行政單位（海南省瓊海市博鰲鎮沙坡島） | |||||
| 法定代表人 | 蘇華 | |||||
| 成立時間 | 2001-05-25 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 社會服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 72121225-7 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 興建經營高爾夫球場、網球場；代銷經營高爾夫球場設備、用品用具；體育文化用品銷售；高爾夫相關知識培訓、會議策劃；開發酒店、開發經營別墅、游泳池、康療設施、旅游娛樂設施；餐飲服務；小型商場（食品除外）。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 105 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 海南博鰲投資控股有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 29% | ||||
| 3 | 海南良大貿易有限公司 | 1% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 447.13 | -1905.39 | -1904.03 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 16392.17 | 22873.4 | -6481.23 | ||||
| 審計機構 | 致同會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-08-31 | 310.17 | -1320.88 | -1317.44 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 16110.49 | 23909.16 | -7798.67 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-09-29 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | - | - | ||||
| 負債總計（萬元） | - | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | - | - | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 42286.77（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市憶達律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、海南博鰲高爾夫有限公司70%股權及海南博鰲投資控股有限公司對標的企業的22701.488809萬元債權，掛牌價格為人民幣42286.77萬元。其中，海南博鰲投資控股有限公司轉讓標的企業70%股權對應的掛牌價格為人民幣19585.281191萬元；海南博鰲投資控股有限公司對標的企業22701.488809萬元債權對應掛牌價格為人民幣22701.488809萬元。若產生競價，成交價格的增值部分為股權價格的溢價。 2、由于標的企業2010年10月遭受洪災，標的企業從成立到2010年9月的財務資料全部損毀，故無法提供2010年10月之前的相關合同、憑證等資料。標的企業對此出具了《情況說明》，承諾評估報告中所述房屋建筑物為標的企業實際擁有、控制和使用。 3、標的企業申報的16項房屋建筑物中，共有12項未取得房屋所有權證。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 海南博鰲投資控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]海南省[460000]省直轄縣級行政單位[469000]瓊海市[469002]海南省瓊海市博鰲水城金海岸大道1號 | |||||
| 法定代表人 | 劉星 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 71381729-9 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 70% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 70% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中信房地產股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 42286.77 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣12686萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、（1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①接受轉讓方置于北交所備查的《產權交易合同》的全部內容；②在被確定為受讓方后次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后次日起5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；③同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；④在標的企業完成工商變更后，標的企業不得在經營活動中使用“中信”商標和字樣；⑤同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》，且職工待遇不得低于本次股權轉讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 12686萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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